Auditor De Cumplimiento Pld - Vigente Al 31-Oct-2025
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Notaría Pública 12 Careaga Asociados
Bahía de Banderas
Realizar auditorías periódicas a los expedientes generados por las distintas áreas de la notaría para verificar el cumplimiento de los lineamientos internos y normativas PLD. - Identificar operaciones sujetas a ser clasificadas como actividades vulnerables conforme a la ley vigente, y dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos adicionales que correspondan. - Verificar que los expedientes... |
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hace 2 días
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