Empleos de cumplimiento en General Escobedo

Acerca de DXT: En DXT Logística, nos dedicamos a ofrecer soluciones logísticas que abarcan desde el arrastre de puertos, transporte terrestre, marítimo, aéreo y servicios cross-border. Nuestro compromiso es simplificar el transporte de mercancías, permitiendo a nuestros clientes enfocarse plenamente en su producción. Nos distinguimos por la calidad de nuestro servicio y una atención personalizada...

Una universidad en Nuevo León busca un Jefe de Normatividad para asegurar el cumplimiento de los planes de estudio y la gestión de su validación en instancias oficiales. Se requiere licenciatura en áreas afines y habilidades avanzadas en Excel. Se ofrecen prestaciones superiores y un ambiente de capacitación constante. El candidato ideal también deberá tener capacidades de planificación y...

Una empresa de tecnología financiera busca un Analista del Servicio al Cliente que se encargue de la integración y actualización de expedientes de clientes. La posición requiere pasión por el análisis documental, así como habilidades en atención al cliente y seguimiento puntual. Los candidatos deben garantizar que la documentación cumpla con los requisitos establecidos, contribuyendo a procesos...

_**Conocimiento requerido. **_ - Experiência requerida en empresas de manufactura de autopartes para vehículos pesados. - Funciones y **Responsabilidades**: - Establecer medidas de monitoreo y control de cumplimiento para efectos de: - Programas IMMEX y PROSEC - Certificaciones IVA-IEPS y OEA - Control de inventarios Anexo 24 y 30 - Manejo de Constancias de Transferencias de Mercancías (CTM ´s) -...

En **FINORE**empresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN. Se encuentra en busca de**:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. ** ¿Propósito del puesto? Garantizar el cumplimiento de las...

Descripción del empleo - Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como: **Requisitos**: Experiência mínima de 1 año en créditos Tolerancia al trabajo bajo presión **Actividades**: I. Vigilar el cumplimiento de las DCG...

Empresa dedicada al **DESARROLLO INDUSTRIAL Y HABITACIONAL** en **San Pedro Garza García**, está en búsqueda de una **JEFATURA de CUMPLIMIENTO (ABOGADO o CONTADOR)**con **experiência**en el **SECTOR INMOBILIARIO r**esponsable de asegurar que la **empresa cumpla con todas las NORMATIVAS LEGALES y REGULATORIAS APLICABLES**, especialmente en lo relacionado con la **PREVENCIÓN DE LAVADO de DINERO** y...

**Objetivo del puesto**: - Coadyuvar a la mitigación de riesgos a través de la correcta identificación, orden y gestión de los documentos legales y fiscales de control en la operación interna de la fundación. Así como, ayudar a cubrir el porcentaje de cumplimiento de la tasa de renovación y mantenimiento de la oficina._ **Principales funciones y/o responsabilidades** 1. Ingresar datos precisos y...

Una empresa del sector financiero en San Pedro Garza García busca un Analista Financiero para asegurar el cumplimiento de regulaciones aplicables y analizar operaciones inusuales. El puesto requiere ser el enlace entre el comité y la CNBV, junto con el desarrollo de un programa de capacitación para el personal. Se ofrece un ambiente de aprendizaje continuo y crecimiento profesional. La jornada es...

FOCUS SOLICITA **SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO EN COMERCIO EXTERIOR** **SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN LO SIGUIENTE**: - Programas IMMEX y PROSEC - Certificaciones IVA-IEPS y OEA - Control de inventarios anexo 24 y 30 - Manejo de constancias de transferencias de mercancías (CTMs) - Tramites VUCEM - KPIS de la operación aduanera - Atención a cliente I**NGLES AVANZADO INDISPENSABLE** Si...

**Vacante para la empresa Soluciones Vitalento en San Pedro Garza - San Pedro Garza García, Nuevo León**: Importante Grupo Financiero se encuentra en busqueda de AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO DE **CONDUCEF y CNBV** **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o afín. - ** Experiência de 2 años en sector financiero** (arrendadoras, casas de bolsa, sofipos,sofomes) -...

**Abogado de Cumplimiento** **Estudios académicos**: Licenciatura en Derecho **Experiência**: - En legal e investigación. **Responsabilidades**: - Monitorear y analizar la normativa externa con impacto en la Universidad de Monterrey, modificando la normativa interna si es necesario e implementar en caso de no existir regulación al respecto de la nueva normativa. - Administrar las matrices de...

**Vacante para la empresa GS HEADHUNTER LATAM en Zona San Agustín - San Pedro Garza García, Nuevo León**: Empresa líder en compra y venta de autos seminuevos, por expansión solicita: **Asistente de cumplimiento. ** ¿Qué estamos buscando? - Tecnico administrativo. - 1 año de experiência. - Manejo de documentación. - Manejo de Excel o bases de datos para control de trámites. - Plus manejo de los...

**Vacante para la empresa AlfaTalent en San Pedro Garza García, Nuevo León**: estamos en búsqueda de **Auxiliar de cumplimiento** **Ofrecemos**: sueldo mensual libre de 18,000 prestaciones de ley bono gasolina o ayuda para transportación **Requisitos**: Experiência en puesto de auxiliar de cumplimiento Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho o afines. **Aptitudes...

**NIDEC USEM** **UNETE A ESTE GRAN EQUIPO DE TRABAJO** **Practicante de Cumplimiento Comercial** **Actividades**: - Integracion y manejo de expediente legal incluyendo hojas de calculo - Generacion de reportes y facturas - Seguimiento de importaciones **Requisitos**: - Estudiantes activos 6to semestre en adelante - disponibilidad de horario practicas 7:30am a 4:30pm - Oportunidad de...

Sofom SOFNEX Solicita auxiliar o asistente. Descripción del empleo - Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como: **Requisitos**: Experiência mínima de 1 año en créditos Tolerancia al trabajo bajo presión Organizado,...

Una firma de auditoría y consultoría busca un Senior de Impuestos para unirse a su equipo en San Pedro Garza García. Serás responsable de supervisar la correcta determinación de cálculos de impuestos y gestionar cumplimiento fiscal, además de coordinar equipos y atender clientes. Se requiere licenciatura en Contaduría Pública y experiencia de 6 a 7 años en el área fiscal. Ofrecemos incorporación...

Descripción del empleo - Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como: "Oficial de Cumplimiento **Requisitos**: Experiência mínima de 2 años en PLD/FT Tolerancia al trabajo bajo presión CERTIFICADO por la CNBV en...

Una importante empresa del sector financiero busca un Oficial de Cumplimiento en San Pedro Garza García. El candidato ideal debe tener una experiencia mínima de 2 años en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo (PLD/FT) y estar certificado por la CNBV. Las funciones incluyen vigilancia del cumplimiento de regulaciones, modificación del manual correspondiente, y capacitación...

Descripción del empleo - Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como: "Oficial de Cumplimiento **Requisitos**: Experiência mínima de 2 años en PLD/FT Tolerancia al trabajo bajo presión CERTIFICADO por la CNBV en...