Empleos de cumplimiento en Puebla

Como Especialista, serás un elemento clave en la gestión de proyectos del sector hidrocarburos, asegurando la continuidad operativa y la protección ambientalLiderazgo Regulatorio SASIOPACoordinar, implementar y mantener de manera rigurosa el SASISOPA, asegurando el cumplimiento continuo ante la ASEA.Garantizar la correcta aplicación de normativas críticas, especialmente la NOM005ASEA2016...

Una empresa líder en telecomunicaciones busca un Abogado Jr para unirse a su equipo en Puebla, quien debe tener Licenciatura en Derecho y al menos 4-5 años de experiencia en derecho corporativo y laboral. Las responsabilidades incluyen la elaboración de actas, trámites legales y revisión de contratos. Se ofrecen prestaciones de ley, sueldos competitivos y oportunidades de crecimiento profesional....

Una empresa de gestión ambiental en Querétaro busca un especialista en EHS para proporcionar apoyo a los departamentos, asegurando el cumplimiento del Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial. Se requiere experiencia de al menos 5 años y habilidades en liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. El candidato coordinará programas de seguridad, realizará recorridos de...

**OBJETIVO DEL PUESTO** Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. **ESCOLARIDAD**: Licenciatura en administración, finanzas o derecho **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE** - Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que...

Objetivo La Subdirección de Calidad, R&D, Cumplimiento y Sustentabilidad es responsable de garantizar que el portafolio de los productos de Nuestras Marcas cumpla con todos los requerimientos legales, lineamientos internos de la compañía y sean productos competitivos, seguros, sustentables y de calidad sostenible desde su diseño. ¿Qué harás? Liderar la gestión del Sistema de Calidad e...

INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! **Perfil**: - Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia. - Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios. - Actualizar y mantener políticas de conocimiento del cliente (KYC) -...

Una empresa de servicios de nómina busca un profesional titulado en Administración, Contabilidad o Recursos Humanos, con 3 a 5 años de experiencia en procesos de nómina. Las responsabilidades incluyen el cálculo y procesamiento de nómina, la gestión de incidencias, y garantizar el cumplimiento de normativas laborales. Se busca atención al detalle, habilidades en Excel y manejo de sistemas de...

**"CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO"** **¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria? ** **¡¡Esta es tu oportunidad!! ** Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Género: Indistinto - Edad: Entre 35 y 45 años - Escolaridad: Lic. Derecho - Conocimiento en la operación bancaria y de cambios,...

Importante empresa a nivel nacional, por expansión busca un Oficial de Cumplimiento PLD que será responsable de gestionar el cumplimiento normativo, asegurando que las políticas y procedimientos de la empresa se ajusten a los estándares legales, analizando riesgos de cumplimiento y manteniendo documentación completa.El rol también implica comunicación frecuente con distintos departamentos para...

Una universidad en Puebla busca un especialista para asegurar el cumplimiento regulatorio en la administración y operación del campus. Las funciones incluyen diseñar y actualizar controles administrativos, gestionar trámites gubernamentales y promover la comunicación entre áreas. El candidato ideal debe tener una licenciatura, al menos 3 años de experiencia y estar entre 25 y 45 años. Se ofrece...

Una organización deportiva busca un Responsable de Nóminas para gestionar la administración y procesamiento de nóminas del personal. Las responsabilidades incluyen supervisión de pagos y cálculos de impuestos, garantizando el cumplimiento con las regulaciones financieras. Se requiere conocimientos en administración de nóminas y habilidades comunicativas para interactuar con diferentes...

Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de gestión de riesgos. **Funciones** - Diseñar y aplicar controles y procedimientos...

Una agencia de reclutamiento busca un Ingeniero con experiencia en la industria alimentaria para una planta de procesado de quesos y lácteos. Se requiere alto nivel de inglés y disponibilidad para trasladarse a Estados Unidos. Las responsabilidades incluyen garantizar la seguridad y calidad alimentaria, gestionar el personal y asegurar el cumplimiento de normativas. Se ofrecen beneficios como...

INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de Profesionales! Solicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente) Actividades: - Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos. - Presentar a la Secretaría de...

**VACANTE: Practicante de Cumplimiento Puebla** ¿Eres recién egresado/a de la **Licenciatura en Derecho** y te interesa desarrollarte en el área de cumplimiento normativo? ¡Esta es tu oportunidad! Buscamos un **practicante comprometido, ético y con ganas de aprender**, que quiera formar parte de nuestro equipo. Si eres **organizado, proactivo y tienes actitud positiva**, queremos...

Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al...

Una empresa de distribución en Puebla busca un Analista de Impuestos para planear y asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Se requiere licenciatura en Contaduría Pública y mínimo 3 años de experiencia en áreas fiscales. El candidato debe manejar legislación fiscal vigente y ERP, y demostrar habilidades de organización y seguimiento. Se trabajará en un entorno corporativo con horarios...

Una empresa agrícola busca un profesional en Derecho para asegurar el cumplimiento legal en sus operaciones. Las responsabilidades incluyen la gestión de operaciones inmobiliarias y litigios, además de supervisar el cumplimiento de normativas agrarias. Se requiere que los candidatos tengan al menos 4 años de experiencia y una licenciatura en Derecho. Ofrecemos un entorno desafiante y la...

Base: Corporativo **Retos a los que te enfrentas en esta posición**: - Desarrollar y mantener las políticas, procesos y procedimientos relacionados a las prácticas de gobierno de TI con el objetivo de contribuir al cumplimiento y uso eficiente de los recursos de la organización. **Si eres una persona que cuenta con**: - Licenciado / Ingeniero / Técnico (titulado o pasante) en Sistemas,...

Una empresa líder en el sector salud busca un Project Engineer en Puebla, responsable de la gestión e implementación de proyectos. El candidato ideal debe tener experiencia en proyectos industriales y ser capaz de coordinar con distintas áreas, asegurando el cumplimiento normativo y un fuerte enfoque en la seguridad y regulación ambiental. Se ofrece un ambiente de trabajo inclusivo y...