Empleos de cumplimiento en Santiago

GP Vivienda | Grupo GP En GP Vivienda llevamos más de 59 años construyendo comunidades que impulsan nuevas historias. Somos una empresa sólida, en crecimiento y con una visión clara: hacer las cosas bien, siempre. Si quieres liderar la estrategia en una organización de gran escala, esta oportunidad es para ti. Tu misión - Garantizar el cumplimiento normativo federal, estatal y municipal. -...

Nombre del Rol Liderar la estrategia y garantizar el cumplimiento regulatorio.

**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía correo electrónico con los...

**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales. **Funciones del cargo**: - Revisar el programa diario de actividades - Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets). - Proporcionar...

**Ecart Pay** forma parte de las soluciones de Tendencys Innovations, empresa dedicada totalmente a software de innovación para el sector ecommerce. Por ello, desarrollamos el procesador de pagos online más seguro para tí. Por medio de Gateways sincronizarás toda la información para que tu empresa opere con la más alta tecnología. **¿Qué puedes esperar de ecart pay? ** Un gran ambiente de...

Una entidad financiera regulada busca un(a) Oficial de Cumplimiento para asegurar el cumplimiento normativo en materia de PLD/FT. Se requiere una licenciatura en áreas afines y una certificación vigente en PLD/FT. El candidato ideal cuenta con al menos 5 años de experiencia en el sector, con un sólido conocimiento de regulaciones. Las responsabilidades incluyen la administración del Programa de...

Ofertas de Analista Juridico en MonterreyDescubre las mejores oportunidades para analistas jurídicos en Monterrey. El mercado laboral en esta ciudad ofrece diversas opciones para profesionales del derecho que buscan desarrollar su carrera en un entorno dinámico y competitivo. Encuentra empleos que se ajusten a tu perfil y experiencia, desde puestos junior hasta roles más senior en empresas de...

En Invercap buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo con al menos 1 año de experiência para apoyar el seguimiento de la normatividad financiera y asegurar que nuestras operaciones cumplan con las leyes y regulaciones vigentes ante distintas instituciones. **Actividades** - Realización de reportes - Reunir información para audiencias notificadas del área jurídica - Realizar la validación de...

Una empresa del sector servicio busca un Analista del Servicio al Cliente en Monterrey. El objetivo es asegurar la correcta integración y actualización de expedientes de clientes, así como validar que la documentación cumpla con los requisitos establecidos. Se requiere pasión por la atención al cliente y compromiso con los procesos de apertura y cumplimiento, contribuyendo a mantener ambientes de...

Una empresa de soluciones industriales en Monterrey busca un Analista del Servicio al Cliente para asegurar la correcta integración y actualización de expedientes de clientes. El candidato ideal tendrá pasión por el análisis documental y una fuerte orientación al cliente. Esta posición requiere validar que la documentación cumpla con los requisitos de apertura y cumplimiento. Si te entusiasma...

Una empresa de recursos humanos busca un Analista del Servicio al Cliente en Monterrey. El puesto implica asegurar la correcta integración de expedientes de clientes, validando que la documentación cumpla con los requisitos de apertura y cumplimiento. Se valora la experiencia en atención al cliente, así como la capacidad de análisis y organización. Se ofrece una oportunidad para contribuir a...

Una empresa de servicios financieros en Monterrey busca un Analista del Servicio al Cliente para asegurar la correcta integración y actualización de expedientes de clientes. El candidato ideal manejará documentación y garantizará que cumpla con los requisitos establecidos por las áreas de Apertura y Cumplimiento. Se valorará la pasión por el análisis y la atención al cliente, así como la...

¡Estamos contratando! | Analista de Cumplimiento y Control Interno En nuestra empresa estamos buscando un profesional apasionado por la gestión de riesgos, auditoría y cumplimiento normativo, con conocimientos sólidos en control interno y prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o afín Deseable: Diplomado en PLD/AML,...

Oficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el Comité), la Secretaría de Hacienda...

Una importante institución financiera está en búsqueda de un Coordinador de Auditoría Interna para liderar las auditorías y asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables. Los candidatos deben tener al menos 2 años de experiencia en auditoría interna y habilidades en proactividad y comunicación. Se requiere título en carreras económicas o derecho, y disponibilidad para...

Descripción y detalle de las actividades- Apoyar en la gestión y control de la documentación requerida para el cumplimiento de las operaciones aduaneras. - Elaborar y actualizar reportes periódicos relacionados con pagos, multas, facturas y archivos electrónicos. - Mantener comunicación constante con las áreas operativas y financieras para el envío y validación de información. - Contribuir al...

ResponsibilitiesApoyar en la gestión y control de la documentación requerida para el cumplimiento de las operaciones aduaneras.Elaborar y actualizar reportes periódicos relacionados con pagos, multas, facturas y archivos electrónicos.Mantener comunicación constante con las áreas operativas y financieras para el envío y validación de información.Contribuir al seguimiento de programas,...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía correo electrónico con los socios **Requisitos**: -...

OverviewZONA Lomas del Chamizal | Sector Financiero – SOFOMEn Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio, control y riesgos.Propósito del rolAsegurar el cumplimiento integral...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX- **Categoría**:Administración- **ID de Requisicion**:******- - **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR**- ** MONTERREY, NUEVO LEÓN**- - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - - Estamos convencidos que la combinación de...