Empleos de cumplimiento en Texcoco

Verificar que se de cumplimiento a la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita Verifiacar que se de cumplimiento a la ley federal de protección datos personales en posesión de particulares Ley del registro público vehícular Ley federal de protección al consumidor, sus reglamentos, reglas de carácter general, según sean aplicables. Tipo de...

Empresa automotriz esta en búsqueda de un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO zona para laborar TEXCOCO **Requisitos**: Escolaridad Licenciatura económico administrativo Experiência 1 año en cumplimiento normativo Manejo de Office Portal del SAT en PLD Conocimiento de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita Conocimiento en la ley de protección al...

GERENTE DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORIAS EN COMERCIO EXTERIOR (TEXTIL)Somos una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más de 244 tiendas en todo el País y 3 en Guatemala.¿Eres una persona...

**Empresa Transportista ubicada en Tezoyuca, Ciudad de México. ** Solicita **AUXILIAR DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO **con las siguientes actividades: - Estar al pendiente de entradas y salidas de unidades, operadores, equipo. - Abrir y cerrar las puertas al entrar y salir unidades. - Llevar amplio registro en las bitácoras de todas las entradas y salidas del equipo, así como reportarlas en el grupo...

Una empresa en el sector industrial busca un profesional con experiencia en Recursos Humanos para gestionar personal y promover un entorno laboral positivo. El candidato ideal debe tener 3 años de experiencia y formación en áreas relacionadas como Contador Público o Administración de Empresas. Ofrece prestaciones de ley y bonos de productividad en un ambiente colaborativo. Trabajo presencial en...

Coordinación de Cumplimiento Normativo y Calidad InstitucionalSomos el SISTEMA EDUCATIVO CUIEP, Institución con más de 15 años de experiencia, fundada por académicos con 45 años de práctica profesional docente en las mejores instituciones educativas del país.Requisitos para el puesto:Ubicación: Nopala/AtlacomulcoEscolaridad: Ingeniero en Calidad, Ingeniero Industrial o carrera afín.Deseable...

Una importante casa de bolsa y banco busca un Oficial de Cumplimiento de Mercados para asegurar el cumplimiento regulatorio en operaciones bursátiles. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Finanzas o un campo relacionado, junto con conocimientos básicos de normatividad financiera y habilidades analíticas. Este puesto ofrece un salario competitivo y prestaciones superiores a las de...

Una firma de auditoría legal busca un Auditor legal para garantizar el cumplimiento normativo en procesos de contratación y licitación. Las tareas incluyen revisar contratos, apoyar auditorías internas, identificar riesgos y elaborar reportes. Se requiere formación en Derecho, Contaduría o Administración y se valoran habilidades como pensamiento analítico y ética profesional. Se ofrecen...

Una empresa del sector construcción busca un Contador de Impuestos para asegurar el cumplimiento fiscal de sus 5 razones sociales. Las actividades incluyen la gestión del cumplimiento fiscal, así como el manejo de auditorías y obligaciones fiscales. Se requieren conocimientos avanzados en IVA, ISR y experiencia con herramientas como SAP. Se ofrece sueldo competitivo y un atractivo paquete de...

Asegurar el diseño, implementación, mantenimiento y mejora continua del Modelo de Gestión Operativa (MGO), así como del cumplimiento normativo aplicable a la Notaría, actuando como enlace entre los Notarios y las áreas operativas para garantiza eficiencia, confiabilidad y satisfacción del cliente. Funciones del puesto - Verificar la calidad de los servicios proporcionados, identificando áreas de...

**Descripción del puesto**: Empresa 100% mexicana dedicada a las distribución de material de curación y equipo medico, esta en busca de talento para ser **RESPONSABLE SANITARIO DE CEDIS** **Requisitos**: Licenciatura concluida en Químico, Químico industrial, afín Experiência en el puesto mínima de 3 años en sector salud. Proactivo, decidido y cooperativo. **ACTIVIDADES** - Revisar el cumplimiento...

Una empresa líder en construcción en Tecámac busca un Contador de Impuestos para asegurar el cumplimiento fiscal integral de sus 5 razones sociales. Las funciones incluyen la gestión y control de obligaciones fiscales, atención a auditorías y revisión de nóminas desde un enfoque fiscal. Se requiere título en Contaduría Pública y conocimientos avanzados en IVA, ISR y uso de ERP. Se ofrece sueldo...

Una empresa mexicana líder en distribución de material médico busca un Gerente de Administración con más de 10 años de experiencia. El candidato ideal garantizará eficiencia operativa, cumplimiento normativo y alineación de procesos con los objetivos corporativos. Se requieren sólidos conocimientos en planeación estratégica, administración presupuestal y liderazgo. La posición ofrece un entorno...

Una empresa líder en el sector busca un Auditor legal para garantizar la correcta aplicación de controles internos y el cumplimiento normativo. Las tareas incluyen analizar contratos y procesos de licitación, apoyar auditorías internas, y proponer mejoras operativas. Se requiere formación en Derecho o disciplinas afines, capacidad analítica y disponibilidad para trabajar en Ciudad de...

Gerente de Cumplimiento y AuditoríasBuscamos a un profesional estratégico y orientado a resultados para liderar nuestro equipo de cumplimiento y auditorías en comercio exterior.Las principales funciones incluyen:- Auditar importaciones y exportaciones para validar valoración aduanera y pago a proveedores. - Verificar cumplimiento de regulaciones y restricciones No Arancelarias. - Realizar...

Una empresa del sector financiero busca un ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO para asegurar el cumplimiento normativo y la integridad en las operaciones. Sus responsabilidades incluyen elaborar reportes de cumplimiento, monitorear normativas y atender requerimientos legales. Se requieren al menos 2 años de experiencia en normatividad, así como una licenciatura en Derecho o...

Una importante casa de bolsa y banco en México busca un Oficial de Cumplimiento de Mercados para garantizar el cumplimiento regulatorio en operaciones bursátiles. Los candidatos deben tener licenciatura en Finanzas o un campo relacionado, con conocimientos básicos de normatividad financiera y habilidades analíticas. El puesto ofrece salario competitivo y prestaciones superiores a las de ley,...

Un grupo financiero importante en Nezahualcóyotl busca un Gerente Legal para garantizar el cumplimiento normativo en sus operaciones. Las responsabilidades incluyen diseñar productos financieros, analizar regulaciones y coordinar con áreas de riesgo. Se requiere una Licenciatura en Derecho y al menos 5 años de experiencia en el sector financiero. Ofrecemos beneficios competitivos, como seguro...

Una importante casa de bolsa y banco en México busca un Oficial de Cumplimiento de Mercados para garantizar el cumplimiento regulatorio en operaciones bursátiles. Responsabilidades Garantizar el cumplimiento regulatorio en operaciones bursátiles. Requisitos Licenciatura en Finanzas o afín. Conocimientos básicos de normatividad financiera. Habilidades analíticas. Experiencia en análisis de datos...

GERENTE LEGAL – CUMPLIMIENTO REGULATORIO BANCARIO – GRUPO FINANCIERO ACTINVER, Ciudad de MéxicoGarantizar el cumplimiento normativo y regulatorio en las operaciones y productos financieros de la institución, asegurando la mitigación de riesgos legales y la correcta interpretación y aplicación de la normativa vigente en el sector bancario mexicano.Principales Tareas y ResponsabilidadesDiseñar,...