Empleos de lavado en México

Objetivo del puesto Evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.Funciones principalesEvaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye...

AUXILIAR CONTABLE RequisitosEscolaridad Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría o afín.Experiencia de 1 año reciente y estable en el puesto. Actividades Conocimiento sólido de la normatividad, LFPIORPI, Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Experiencia en Casinos, deseable.Apoyo al área contable para captura,...

Analista de Prevención de Lavado de Dinero PLDEmpresa Manpower CorporativoSueldo 15,000 brutos mensualesHorario Lunes a viernes de 900 a 600Modalidad Híbrida 3 días oficina 2 home officeResponsabilidadesRevisión, validación y resguardo del expediente único de cliente.Envío de avisos mensuales a la UIF PLD.Revisión de listas negras del SAT.Seguimiento a notificaciones en el portal de la...

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO CHIREY PUEBLA FUERTESGrupo Automotriz Bonn está contratando Encargado de Lavado para su agencia VW Dorada Mártires del 2 de Octubre 3915, San Baltazar Campeche, 72550 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.. Puesto Jefe de lavado Horario 800 a.m. a 600 p.m. Días de trabajo Lunes a Sábado Ubicación Mártires del 2 de Octubre 3915, San Baltazar Campeche, 72550 Heroica Puebla...

Experiencia 6 meses min, en monitoreo de maquinaria en líneas de producción arranque y cierre.Manejo de persona min 6 personasControl de inventarios, Bitácoras, registros, solicitud de productos químicosPrepa concluida min. Disponibilidad Turno Nocturno de lunes a sábadoDisponibilidad de la capacitación en la mañana aprox una semanaSueldo semanalPrestaciones de Ley IMSS, Infonavit,...

Necesito un servicio de Lavado de autos con las siguientes características: - - ¿Para qué tipo de vehículo es el servicio de lavado? Auto - Tipo de lavado solicitado para el vehículo Exterior - ¿Qué debe incluir el servicio de lavado? Aspirado del interior, lavado de ventanas, desinfección con ozono, lavado del maletero - Lugar de preferencia para el servicio de lavado de autos A domicilio -...

Importante casino solicita auxiliar de mantenimiento.Ofrecemos Sueldo base Prestaciones de LeyZona de trabajo Insurgentes y Pabellon BosquesRequisitos Conocimiento en el área de mantenimiento en general tanto preventivo y correctivo. Deseable conocimiento básico de aire acondicionado, acabados, lavado de alfombra, carpintería, electricidad, plomería, etc. Experiencia mínima de 2 años en el...

Importante Financiera automotriz, líder en su ramo, solicitaOficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero PLDACTIVIDADES Elaboración de Actas y presentar la información del Comité de Comunicación y Control Análisis de información de Operaciones Vulnerables con las finalidad de detectar tendencias y riesgos de PLD Atención de consultas en materia de prevención de Lavado de...

Empresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de MESA DE CONTRATACIÓN.En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas ID, Comprobantes de domicilio, CIF y Documentos diversos de empresas capturándolos en el sistema toda esta...

Lavador de carro a domicilio. Con servicio de pulido y encerado.Indispensable contar con licencia de motoHorarios, con disponibilidad amplia. 5 días a la semana Sueldo más comisionesBolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Lavado de carros para el sector de Servicios Generales, Aseo y Seguridad en la empresa Rápido y brilloso de Benito Juárez. Salario acorde a tu experiencia y al salario...

Ejecutivo(a) Empresas Sr. Licenciatura o Ingeniería con especialidad en Finanzas, Económico Administrativas Concluida (Título Indispensable). Experiencia: Mínima de 3 años en Colocación de Productos Financieros, Ejecutivo(a) Empresarial (Indispensable). Honorabilidad crediticia (buró de crédito), mercado financiero en su Estado, tasas y requisitos para otorgar financiamientos empresariales,...

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.Responsibilities:Conduct investigations...

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.Responsibilities:Conduct investigations...

Encargado del lavado de material de laboratorio, con detergentes y soluciones químicas. Mínimo secundaria completa, preferiblemente bachillerato o formación técnica en laboratorista o áreas afines.Experiencia previa en limpieza industrial o de laboratorio mínimo 6 meses a 1 año es a menudo solicitada.Sólido conocimiento en Buenas Prácticas de Laboratorio BPL, manejo de material de...

Objetivo del puesto Evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones. Funciones principales Evaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye...

Necesito un servicio de Cuidado de personas mayores a domicilio con las siguientes características: - - ¿Para quién se destina el servicio? Persona con discapacidad, persona enferma - ¿Cuántas personas necesitan el servicio? 1 - ¿Con qué cuidados y/o tareas domésticas necesita ayuda? Lavado de ropa, cocinar, limpieza del hogar - Situación actual de vivienda En casa (con más personas) - ¿Tienes...

IMPORTANTE EMPRESA LIDER EN SU GIRO SOLICITAAUXILIAR CONTABLE RequisitosEscolaridad Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría o afín.Experiencia de 1 año reciente y estable en el puesto. Actividades Conocimiento sólido de la normatividad, LFPIORPI, Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Experiencia en Casinos,...

Necesito un servicio de Lavado de autos con las siguientes características: - - ¿Para qué tipo de vehículo es el servicio de lavado? Auto - Tipo de lavado solicitado para el vehículo Interior - ¿Qué debe incluir el servicio de lavado? Lavado de asientos y tapicería - Lugar de preferencia para el servicio de lavado de autos En el centro de lavado de autos - ¿Cuándo se necesita el servicio?...

Objetivo del puesto Evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones. Funciones principalesEvaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye...

Necesito un servicio de Lavado de autos con las siguientes características: - - ¿Para qué tipo de vehículo es el servicio de lavado? Camioneta - Tipo de lavado solicitado para el vehículo Interior, exterior - ¿Qué debe incluir el servicio de lavado? Aspirado del interior, lavado de asientos y tapicería, lavado de ventanas, lavado de salpicadero y plásticos, pulido de la carrocería, lavado del...