Empleos de lavado en Naucalpan

Objetivo del puesto Evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones. Funciones principales Evaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye...

AUXILIAR CONTABLE RequisitosEscolaridad Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría o afín.Experiencia de 1 año reciente y estable en el puesto. Actividades Conocimiento sólido de la normatividad, LFPIORPI, Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Experiencia en Casinos, deseable.Apoyo al área contable para captura,...

Analista de Prevención de Lavado de Dinero PLDEmpresa Manpower CorporativoSueldo 15,000 brutos mensualesHorario Lunes a viernes de 900 a 600Modalidad Híbrida 3 días oficina 2 home officeResponsabilidadesRevisión, validación y resguardo del expediente único de cliente.Envío de avisos mensuales a la UIF PLD.Revisión de listas negras del SAT.Seguimiento a notificaciones en el portal de la...

Importante casino solicita auxiliar de mantenimiento.Ofrecemos Sueldo base Prestaciones de LeyZona de trabajo Insurgentes y Pabellon BosquesRequisitos Conocimiento en el área de mantenimiento en general tanto preventivo y correctivo. Deseable conocimiento básico de aire acondicionado, acabados, lavado de alfombra, carpintería, electricidad, plomería, etc. Experiencia mínima de 2 años en el...

Empresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de MESA DE CONTRATACIÓN.En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas ID, Comprobantes de domicilio, CIF y Documentos diversos de empresas capturándolos en el sistema toda esta...

Encargado del lavado de material de laboratorio, con detergentes y soluciones químicas. Mínimo secundaria completa, preferiblemente bachillerato o formación técnica en laboratorista o áreas afines.Experiencia previa en limpieza industrial o de laboratorio mínimo 6 meses a 1 año es a menudo solicitada.Sólido conocimiento en Buenas Prácticas de Laboratorio BPL, manejo de material de...

Firma de contadores públicos, auditores, abogados y asesores busca abogadoa para desempeñarse como encargado del compliance en materia de PLD.La persona seleccionada será responsable de coordinar, implementar y dar seguimiento a las acciones necesarias para la regularización y compliance permanente en materia de PLD y cumplimiento normativo interno, trabajando de manera directa con las áreas...

Una institución financiera busca un Trainee de Prevención de Lavado de Dinero en Ciudad de México. La persona seleccionada será responsable de revisar y calificar solicitudes y alertas en listas de riesgo. Se requiere licenciatura concluida, disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y un promedio académico mínimo de 8.5. Esta posición ofrece un contrato de 6 meses con un sueldo de $15,000...

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi. Responsibilities: Conduct...

En Alpura te estamos buscando para ser nuestro próximo: Corporate Governance Counsel Serás responsable de liderar la estrategia jurídica y de Gobierno Corporativo, asegurando el cumplimiento normativo y mitigación de riesgos para prevenir impactos económicos o reputacionales. Este rol implica coordinar la implementación de mejores prácticas de gobierno, supervisar proyectos de due diligence y...

Objetivo del puesto Evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones. Funciones principalesEvaluar el programa y procesos de PLD/FT que incluye...

IMPORTANTE EMPRESA LIDER EN SU GIRO SOLICITAAUXILIAR CONTABLE RequisitosEscolaridad Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría o afín.Experiencia de 1 año reciente y estable en el puesto. Actividades Conocimiento sólido de la normatividad, LFPIORPI, Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Experiencia en Casinos,...

Programa Trainee Prevención Lavado de Dinero Empresa: BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO Programa de Trainees en el área de Prevención de Lavado de Dinero. En Grupo Financiero Monex estamos buscando tu talento. ¿Te apasiona la integridad financiera y quieres empezar tu carrera combatiendo el crimen financiero? ¡Buscamos mentes curiosas y detallistas como la...

The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi. Responsibilities: Conduct...

Alpura es una empresa orgullosamente mexicana, líder en productos lácteos con 50 años en el mercado nutriendo con lo mejor de nuestros ranchos cada etapa de la vida de nuestros consumidores. Cuidamos cada detalle desde el cuidado de nuestras vacas hasta el envasado de nuestros productos saludables, innovadores y de calidad superior. Nuestra visión implica un viaje de transformación e innovación,...

AUXILIAR CONTABLERequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría o afín.Experiencia de 1 año reciente y estable en el puesto.Actividades:Conocimiento sólido de la normatividad, LFPIORPI, Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Experiencia en Casinos, deseable.-Apoyo al área contable para captura, registro de...

Alpura es una empresa orgullosamente mexicana, líder en productos lácteos con 50 años en el mercado nutriendo con lo mejor de nuestros ranchos cada etapa de la vida de nuestros consumidores. Cuidamos cada detalle desde el cuidado de nuestras vacas hasta el envasado de nuestros productos saludables, innovadores y de calidad superior. Nuestra visión implica un viaje de transformación e innovación,...

Una institución financiera importante en México busca un trainee para su programa de Prevención del Lavado de Dinero. Este programa de 6 meses ofrece experiencia en monitoreo de operaciones, elaboración de reportes regulatorios, y aprendizaje sobre normatividad. Los candidatos deben tener una licenciatura concluidas en áreas económico-administrativas, un promedio mínimo de 8.5. Se valora...

Alpura es una empresa orgullosamente mexicana, líder en productos lácteos con 50 años en el mercado nutriendo con lo mejor de nuestros ranchos cada etapa de la vida de nuestros consumidores. Cuidamos cada detalle desde el cuidado de nuestras vacas hasta el envasado de nuestros productos saludables, innovadores y de calidad superior. Nuestra visión implica un viaje de transformación e innovación,...

Alpura es una empresa orgullosamente mexicana, líder en productos lácteos con 50 años en el mercado nutriendo con lo mejor de nuestros ranchos cada etapa de la vida de nuestros consumidores. Cuidamos cada detalle desde el cuidado de nuestras vacas hasta el envasado de nuestros productos saludables, innovadores y de calidad superior. Nuestra visión implica un viaje de transformación e innovación,...