Empleos de cumplimiento en Monterrey

GP Vivienda | Grupo GP En GP Vivienda llevamos más de 59 años construyendo comunidades que impulsan nuevas historias. Somos una empresa sólida, en crecimiento y con una visión clara: hacer las cosas bien, siempre. Si quieres liderar la estrategia en una organización de gran escala, esta oportunidad es para ti. Tu misión - Garantizar el cumplimiento normativo federal, estatal y municipal. -...

Nombre del Rol Liderar la estrategia y garantizar el cumplimiento regulatorio.

Licenciatura en Derecho Titulado. Inglés Intermedio. Experiencia Laboral: Mínimo de 3 años en el área jurídica de empresas corporativas, despachos legales, notarias públicas, trámites ante autoridades. Experiencia en trato con autoridades y coordinación con despachos externos. Microsoft Office y plataformas legales digitales. Oracle, SAP, Power BI deseable. Experiencia en Coordinación y...

Una institución financiera importante busca un(a) Director(a) de Operaciones Pasivas en Monterrey, Nuevo León. La posición implica supervisar procesos operativos, garantizar el cumplimiento normativo, y liderar equipos multidisciplinarios. Se requiere al menos 5 años de experiencia en operaciones pasivas, conocimiento de SPEI y habilidades avanzadas en Excel. Ofrecemos un sueldo competitivo y...

Una empresa de recursos humanos busca un Analista del Servicio al Cliente en Monterrey. El puesto implica asegurar la correcta integración de expedientes de clientes, validando que la documentación cumpla con los requisitos de apertura y cumplimiento. Se valora la experiencia en atención al cliente, así como la capacidad de análisis y organización. Se ofrece una oportunidad para contribuir a...

Una empresa de servicios financieros en Monterrey busca un Analista del Servicio al Cliente para asegurar la correcta integración y actualización de expedientes de clientes. Los candidatos deben tener pasión por el análisis documental y atención al cliente, así como compromiso con procesos ágiles y alineados a los lineamientos de cumplimiento. Esta posición es clave para garantizar que la...

Una institución financiera en Monterrey busca un Jefe de Operaciones para asegurar el cumplimiento normativo y gestionar la contabilidad de créditos. Se requiere una licenciatura en área económica-administrativa y experiencia en administración de cartera. Las prestaciones son superiores al estándar del sector. Los candidatos deben ser analíticos y organizados, con habilidades en manejo de datos y...

¡Estamos contratando! | Analista de Cumplimiento y Control Interno En nuestra empresa estamos buscando un profesional apasionado por la gestión de riesgos, auditoría y cumplimiento normativo, con conocimientos sólidos en control interno y prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o afín Deseable: Diplomado en PLD/AML,...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:****** **GERENTE TESTING PLD CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(MONTERREY, NUEVO LEÓN)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos convencidos que la combinación de...

Lo más importante de todo lo anterior, es el alcance que tendrás a clientes globales cuyo funcionamiento y complejidad representan una oportunidad de crecimiento profesional importante para ti. En EY, preparamos a nuestros profesionales para prestar un servicio excepcional y de calidad y estamos convencidos que el crecimiento es la meta principal. **Para calificar para este puesto, deberás contar...

**Job Description Summary**: Job description summary El Gerente Regional (LATAM) de Cumplimiento Aduanero será responsable de desarrollar la estrategia que permita el correcto cumplimiento de las obligaciones legales/fiscales de los programas de fomento al Comercio Exterior como IMMEX, PROSEC y Certificación IVA-IEPS en Mexico, Tratados de Libre Comercio en Centroamérica o Deposito Especial y...

**UNITELLER DE MÉXICO SA DE CV** **Analista de Cumplimiento Normativo. ** Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la documentación pendiente para transacciones, comunicarse con socios a través de diferentes medios e informar a socios sobre la documentación requerida para que se realicen sus...

Una empresa líder en su sector busca un Auditor Interno Senior para garantizar la integridad de procesos y el cumplimiento normativo. Las responsabilidades incluyen planificar y ejecutar auditorías, evaluar controles internos y elaborar reportes de hallazgos. Se requieren 4-5 años de experiencia en auditoría, así como conocimientos en normativas como SOX y COSO. Se ofrece un excelente ambiente de...

Una destacada empresa de autopartes busca un profesional para el departamento de Control Interno en Finanzas en Monterrey. El candidato apoyará el cumplimiento de regulaciones, coordinará auditorías y mejorará la efectividad en distintas áreas. Se requiere un título universitario y experiencia en auditoría interna o control interno. La empresa ofrece un salario competitivo, beneficios de salud, y...

Una institución financiera busca un Oficial de Cumplimiento en Monterrey, Nuevo León, para actuar como enlace entre el Comité de Comunicación y Control y la CNBV. Las responsabilidades incluyen la elaboración de manuales de Prevención al Lavado de Dinero y coordinar capacitaciones sobre normativas. Se requiere titulación en Derecho o áreas afines, con certificación por la CNBV y experiencia en el...

Buscamos a alguien que sea responsable de asegurar el cumplimiento y éxito de nuestros diferentes proyectos estratégicos de finanzas que tenemos por delante. **Requirements**: - Haber trabajado en una SOFOM en área operativa / finanzas - Oficial de Cumplimiento Certificado/a por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en materia PLD/FT - Administración de Créditos (abonos a capital, seguros,...

Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de gestión de riesgos. **Funciones** - Diseñar y aplicar controles y procedimientos...

**Puesto** Especialista Sr Cumplimiento Fiscal **Propósito del puesto** Garantizar en nuestras operaciones financieras el cumplimiento ante la autoridad fiscal y la mejor experiência del cliente (interno y externo), trabajando de forma continua tanto con Autozoners de todos los níveles, así como con Proveedores de herramientas tecnológicas. **Principales funciones** - Asegurar el cumplimiento...

Oficial de Cumplimiento¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el Comité), la Secretaría de Hacienda...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: ********ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación,...